أحبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، محاولة تاجر ملابس «له معلومات جنائية»، مقيم بمحافظة الإسماعيلية، لقيامه بمحاولة غسل أموال متحصلة من تجميع بطاقات الدفع الإلكترونية الخاصة بعدد من الأشخاص، واستخدامها فى شراء البضائع والمنتجات خارج البلاد وبيعها داخل البلاد، والاستفادة من فارق السعر.
وكشفت التحريات قيام المتهم بتهريب الذهب إلى داخل البلاد، دون سداد الرسوم الجمركية، مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، بالإضافة إلى محاولته إخفاء مصدرها، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق «تأسيس الشركات – وشراء السيارات».
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ 8 ملايين جنيه.