وكشفت التحريات قيام المتهم بتهريب الذهب إلى داخل البلاد، دون سداد الرسوم الجمركية، مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، بالإضافة إلى محاولته إخفاء مصدرها، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق «تأسيس الشركات – وشراء السيارات».
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ 8 ملايين جنيه.