بالفحص أمكن تحديد القائمان على إدارة المجموعتين المشار إليهما (مقيمان بدائرة مركز شرطة جهينة بسوهاج).
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (عدد 2 هاتف محمول “بفحصهما فنياً تبين إحتوائهما على آثار ودلائل لإدارتهما المجموعتين المُشار إليهما” ، محفظة إلكترونية بداخلها مبلغ مالى من متحصلات نشاطهما) وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما الواقعة بقصد النصب وتحقيق أرباح مادية تم إتخاذ الإجراءات القانونية.